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铜仁农商银行召开反洗钱、现金管理培训会

铜仁新闻网讯(李婉)8月17日,铜仁农商银行召开反洗钱、现金管理培训会,全行员工分两批参与并进行了测试。

此次培训围绕反洗钱监管形势与操作实务展开,结合该行反洗钱新系统上线及第一、二季度反洗钱考核检查情况,重点讲解了客户身份识别、客户洗钱风险等级认定以及大额和可疑交易报告的实践操作,并对非自然人客户受益人识别工作做了重点强调。现金管理方面,培训内容包含货币常识讲解、反假货币收缴管理、残缺污损人民币兑换、《不宜流通人民币纸币》行业标准等。

编辑:滕娟
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关键词: 反洗钱 客户 识别
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