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女子携带多张身份证到银行开户 工作人员机智识破骗局

铜仁新闻网讯(杨正喜文/图)1月30日,一名河南籍张姓女子携带23张身份证来到石阡县长征村镇银行有限责任公司柜台要求办理批量开户业务。该女子声称自己是河南一家公司职工,因年关将近,公司要发放农民工工资,需进行批量开户。

在核实开户资料过程中,银行柜面工作人员发现该女子所提供的公司资料不全,也不能提供公司在石阡县经营的有效证明材料,且需办理开户的23名客户身份证信息均为河南籍,年龄最小的20岁,年龄最大的有70多岁,年龄跨度极大,此情况引起了工作人员的警惕。

工作人员进一步通过居民身份证联网核查系统核实客户身份信息,发现该女子提供的23名客户的身份信息在联网核查系统均无记录。由于石阡县长征村镇银行刚开业不久,为控制风险,工作人员立即通过电话将情况向中国人民银行石阡县支行报告。

接到报告后,人行石阡支行反洗钱工作人员立即做出了反馈,要求石阡县长征村镇银行以核查客户身份信息为由,延缓办理开户,等待人行石阡县支行反洗钱工作人员到现场后再作处理,但当人行石阡县支行反洗钱工作人员到达现场时,该女子已经离开村镇银行营业大厅,不知去向。

人行石阡县支行工作人员了解并核实村镇银行报告的冒名开户具体情况后,立即向石阡县辖银行机构作出风险提示,要求各机构加强客户身份识别,切实堵住洗钱风险源头。在风险提示过程中,了解到该女子之前已到其他银行要求办理批量开卡业务,均被拒绝。

编辑:滕娟
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